Didžiausias Australijos bankas sutiko sumokėti 700 mln. Australijos dolerių (530 mln. JAV dolerių) už kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įstatymų pažeidimus, pirmadienį pranešė vyriausybinis reguliuotojas.
„Commonwealth Bank Australia“ (CBA) pripažino pažeidęs įstatymą dėl 53 750 sandorių, apie kuriuos nebuvo pranešta valdžios institucijoms, teigia Australijos sandorių ir analizių centras (AUSTRAC). Jeigu tokiam ginčo sprendimui pritars federalinis teismas, tai bus didžiausia civilinė atsakomybė Australijos įmonių istorijoje.
Kaip nustatė Australijos valdžios tarnybos, nusikaltėliai naudojosi kreditinės organizacijos indėlių bankomatų IDM paslaugomis išplauti pajamas, gautas iš nusikalstamos veikos. Dėl minėto skandalo pernai teko atsistatydinti banko vadovui.
„Kaip matome šiuo atveju, nusikaltėliai naudojasi netinkamomis verslo praktikomis, kad išplautų iš savo nusikalstamos veikos gautas pajamas, – pirmadienį pareiškė AUSTRAC direktorė Nicole’ė Rose. – Tikiuosi, kad toks ginčo sprendimas įspės finansų sektorių dėl taisyklių pažeidimo pasekmių ir įtvirtins nuomonę, jog bendrovės privalo rimtai vertinti savo įsipareigojimus“.
„Mes pripažįstame savo padarytų klaidų, kad ir netyčinių, rimtumą, – pareiškė naujasis banko vadovas Mattas Comynas. – Šiandienis mūsų sutikimas patenkinti pretenziją rodo, kad akivaizdžiai pripažįstame savo nesėkmes ir žengiame svarbų žingsnį tobulinant tolesnę banko veiklą“.
Pasak M. Comyno, CBA išleido per 400 mln. dolerių kovai su pinigų plovimu.
